¿Registra su código de identificación de entidad legal? Esto es lo que necesita saber al respecto

Cuando su empresa o negocio se encuentra en proceso de expansión global, debe estar familiarizado con el proceso de registro del código de identificador de entidad legal. El Identificador de Entidad Legal (LEI) es un código compuesto por 20 dígitos que es exclusivo de una entidad legal o empresa y sirve como su identidad e información de referencia cuando participa en los mercados financieros globales. Otras empresas y partes interesadas pueden obtener información esencial sobre su empresa, como el nombre de su empresa, el tipo de entidad y la dirección. Por lo tanto, su empresa debe establecer su identidad registrando un código LEI.

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Siga leyendo mientras compartimos información esencial que necesita saber sobre el LEI.

Los datos de LEI se clasifican en dos secciones

Independientemente del país en el que opere su empresa, se compone de dos secciones estándar: Nivel 1 y Nivel 2. Como antecedentes históricos, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) fueron los primeros en adoptar LEI en la información financiera. España es miembro de la UE y su solicitud lei o el formato de solicitud o solicitud de LEI también sigue ese mismo estándar, con clasificaciones de Nivel 1 (quién es quién) y Nivel 2 (quién es dueño de quién). El nivel 1 incluye información básica de registro de la entidad, como nombre legal, dirección, lugar de registro, número de registro, etc. El nivel 2 incluye información sobre la estructura de propiedad de una empresa. Ayuda a determinar si la empresa es una sucursal o si es propiedad de una empresa matriz. Estos datos son esenciales para promover la transparencia en el mercado global.

Necesita proporcionar documentación para la aplicación LEI

El registro de LEI no se limita a solicitarlo en el propio país de una empresa, sino también en cualquier organización emisora ​​de LEI que esté calificada y acreditada para validar los LEI dentro de su jurisdicción autorizada. Los emisores de LEI también se conocen como Unidades Operativas Locales (LOU) y son las principales organizaciones que entidades legales enfoque para obtener un LEI. Solo las organizaciones acreditadas por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) están autorizadas a procesar el registro de LEI, emitir LEI, renovar LEI y proporcionar otros servicios relacionados. Los diferentes países y LOU tienen diferentes requisitos para los documentos que se necesitan en una solicitud de LEI, pero los requisitos comunes incluyen uno o varios de los siguientes documentos:

  • Certificado de incorporación
  • Estatutos o Memorando de Asociación
  • Certificado de incumbencia
  • Registro de la empresa Exacto
  • Poder notarial o carta legal

Otras formas de documentación que pueden ser necesarias en su solicitud de LEI son los informes anuales, las cuentas auditadas, el Registro de directores y otros documentos legalmente reconocidos o vinculantes que pueden confirmar o validar los datos de LEI requeridos.

LEI se basa en la norma ISO 17442

De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO), las entidades legales pueden incluir en general partes u organizaciones que pueden realizar transacciones financieras legalmente o celebrar contratos legales de forma independiente en su jurisdicción. En esta clasificación se incluyen empresas, negocios, organizaciones gubernamentales y organizaciones supranacionales, pero se excluyen las personas físicas. También se estipula en esta norma que cualquier entidad legal que participe en una transacción financiera es elegible para un LEI.

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A medida que el mercado global crece y se vuelve más complejo, existe la necesidad de una identificación clara y única de las entidades legales que realizan transacciones financieras entre sí. Este movimiento está preparando el escenario para un sistema de identificación global donde el LEI está listo para convertirse en uno de los identificadores más importantes. Para las empresas de todo el mundo, este es un paso clave para lograr la transparencia y la estabilidad financiera.


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