La mayor redada de la mafia rusa en España en una década: la pandilla de lavado de dinero con sede en la Costa Blanca arrestada

Una importante operación de la Policía Nacional contra una pandilla de lavado de dinero de la mafia rusa con sede en Costa Blanca ha resultado en 23 arrestos.

La Policía dijo que fue su mayor movimiento para contrarrestar la mafia dirigida por Europa del Este en España ‘durante una década’

La operación Testudo se centró en la zona de Marina Baixa de la Costa Blanca con detenciones en Altea y Finestrat, así como en la ciudad de Alicante.

También fueron detenidos pandilleros en Ibiza, Madrid y la ciudad de Valencia en una operación conjunta con Europol.

La investigación se inició en 2013 y culminó con 18 redadas el lunes (14 de diciembre).

Entre los detenidos se encontraban empresarios rusos, incluido un abogado que dirige una agencia inmobiliaria en Altea.

Se descubrieron varias armas en su casa.

También fue detenido un pirata informático ucraniano en el área de la playa de San Juan de Alicante que fue arrestado en 2018 como el presunto autor intelectual de una banda de ladrones cibernéticos que robó más de mil millones de dólares estadounidenses de bancos de todo el mundo.

La Policía Nacional dijo en un comunicado: “La organización planeaba controlar sectores clave de la economía española e infiltrarse en las instituciones estatales, contando con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y piratas informáticos”.

Se dice que la pandilla ha creado empresas fantasma como fachada para blanquear dinero fuera de España que se utilizará para delitos internacionales como asesinato, tráfico de drogas, tráfico de personas y extorsión.

“Los beneficios de estas actividades delictivas se invirtieron en España en diversos negocios, principalmente en el sector del ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de los empresarios rusos vinculados a las organizaciones delictivas”, añadió la Policía Nacional.

Se dice que la pandilla tiene conexiones con políticos españoles mientras compraban terrenos para desarrollos inmobiliarios de alto nivel.

La Policía dijo: “El propósito claro de esta organización criminal era apoderarse del sector de la vida nocturna y la restauración, tanto en la costa este de España como en las Islas Baleares”.

El operativo policial también incluyó una visita a un banco de Altea donde se examinaron varias cajas de seguridad.

Las redadas de la casa generaron 16 autos de lujo, € 300,000 en efectivo, billeteras virtuales con criptomonedas, diamantes y una variedad de armas de fuego y balas.

“Se han bloqueado numerosas cuentas bancarias y activos inmobiliarios por valor de millones de euros”, afirmó la Policía Nacional.


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