Hotel en España utilizado como sede para estafa masiva internacional de tarjetas de crédito por un total de € 12 millones

Un grupo delictivo liderado por España que estafó más de 12 millones de euros en una estafa con tarjetas de crédito se ha disuelto en una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

105 personas han sido detenidas con 88 registros simultáneos realizados por Europol en todo el continente.

Otros 14 también han sido acusados ​​en relación con la operación.

Se bloquearon 87 cuentas bancarias en España y en el extranjero, muchas de las cuales tenían más de 1 millón de euros.

La estafa fue coordinada desde un hotel en la pequeña ciudad de Miajadas en la región de Extremadura de España.

El grupo operaba en todo el país con presencia en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.

A nivel internacional, la red criminal abarcó tres estados de EE. UU. Y 15 países europeos, incluidos España, Grecia, Austria, Gran Bretaña, Dinamarca, Ucrania y Alemania.

La Policía Nacional dijo que los estafadores se aprovecharon de un vacío legal que permite a los titulares de tarjetas de crédito estadounidenses realizar compras en Europa sin fondos, mientras los bancos de ambos continentes liquidan las transacciones.

Aunque las transacciones fueron finalmente rechazadas, los vendedores, en este caso principalmente hoteles, bares y restaurantes cómplices, se quedaron con el dinero.

Luego transferirían los fondos a la sede del hotel en Miajadas, pero se quedarían alrededor del 15% del dinero como comisión.


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