Estafadores de máscaras arrestados mientras una banda moldava vende equipos de protección personal inexistentes en España

Una pandilla moldava ha sido arrestada por 265 cargos de fraude, incluidas 81 estafas que involucran la venta de equipo de protección COVID-19 inexistente.

Seis personas fueron detenidas en Catalunya por la Guardia Civil por una extensa serie de fraudes y blanqueo de capitales en 21 provincias españolas.

Los delincuentes comenzaron a operar en 2019 y se dice que han estafado al menos 100.000 euros este año en una variedad de frentes.

Eligieron ganar algo de dinero con la miseria de la pandemia en abril al expandir su operación para comenzar una estafa en línea vendiendo PPE que nunca existió.

Están acusados ​​de 81 estafas de EPP en la región de Murcia, las provincias de Alicante y Valencia, así como más al sur de Andalucía.

La Guardia Civil inició una investigación en abril cuando un ayuntamiento de la región de Guadalajara informó que no había recibido un pedido de 800 euros de máscaras protectoras en un sitio web.

Investigadores especializados descubrieron una gran cantidad de posibles fraudes con el anunciante de máscara vinculado a numerosas cuentas bancarias abiertas en poco tiempo en España.

Un portavoz de la Guardia dijo: «Esta banda criminal era altamente especializada y estructurada en la forma en que creaba una red de cuentas usando nombres falsos».

Su extenso catálogo de delitos incluyó la venta de 41 teléfonos móviles inexistentes en las zonas de Alicante y Cáceres; 13 acuerdos falsos de patinetes eléctricos en Alicante y Huelva; y 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en cuatro provincias.

La extorsión, las amenazas y 50 cargos de fraude de documentos también están en el expediente de cargos de la banda moldava.

La Guardia dijo que se espera que se agreguen más cargos a su ya larga lista a medida que continúen las investigaciones.


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